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AdjudicatárioAquisição de serviços de acesso à plataforma de screening que permite a identificação de PEPs e tratamento de resultados provenientes do screening, triagem e avaliação de risco de pessoas coletivas e individuais.
AdjudicatárioCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de acesso a plataforma de informação no âmbito do cumprimento das obrigações legais decorrentes da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto, na atual redação, conferida pela Lei n.º 99-A/2021, de 31/12, que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo
AdjudicatárioProcedimento com vista à celebração do contrato de prestação do serviço de acesso à plataforma que permite a identificação de PEPs (pessoas politicamente expostas), criada e gerida exclusivamente pela sociedade convidada e da utilização do sistema de filtragem das listas de sanções em matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
AdjudicatárioProcedimento com vista à celebração do contrato de prestação do serviço de acesso à plataforma que permite a identificação de PEPs (pessoas politicamente expostas), criada e gerida exclusivamente pela sociedade convidada e da utilização do sistema de filtragem das listas de sanções em matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo